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日花旗银行部分分行被指涉嫌洗黑钱 被勒令停止营业

http://jczs.news.sina.com.cn 2004年09月20日 12:08 解放军报

  美国花旗银行在日本部分分行被指涉嫌洗黑钱,被勒令停止营业。

  《日本经济新闻》报道,日本金融厅17日宣布,已查明花旗银行的东京丸之内支行以及名古屋、大阪和福冈分理处违法从事多项金融业务。其主要违法事实有:为不法分子开设账户供其洗钱﹔向一些因操纵市场而被捕的被告提供大量融资﹔从事日本银行法禁止的向客户推销海外不动产项目、海外人寿保险以及美术作品等活动,并诱骗客户进行这方面的投资
,使客户遭受损失﹔银行工作人员诈骗储户外汇等。

  金融厅认为,花旗银行上述分支机构的经营活动违反了日本法律,必须受到惩处。因此,从29日起停止这些分支机构的所有金融业务,勒令其在一年内完成清算,并於明年9月30日吊销它们的营业执照﹔停止花旗银行在日本所有分支机构一个月的外汇存款业务。(本报编译)


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