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美6亿美元巨款诈骗案嫌疑犯在印度班加尔罗市落网

http://jczs.news.sina.com.cn 2004年09月13日 11:38 解放军报

  印度中央调查局11日宣布,涉嫌参与诈骗6亿美元巨款而在逃的印度裔美国律师加亚﹒加亚特里纳斯,10日在印度班加尔罗市落网。

  印度中央调查局发言人G﹒莫汉提说,现年59岁的加亚﹒加亚特里纳斯被指控犯有银行欺诈、邮政欺诈和电信欺诈等罪行,美国纽约市曼哈顿区地方法院已于2002年5月签发了逮捕令。

  逃离美国前,加亚特里纳斯供职于总部设在新泽西州的金属集团公司联合交易公司,负责制定集团的企业战略和法律事务。班加罗尔英国工业联合会一名官员说,加亚特里纳斯于2002年5月离开美国到印度参加其父葬礼后没有返回美国。

  莫汉提说,对加亚特里纳斯的引渡程序已经启动。

  包括董事长纳伦德拉﹒拉斯托吉在内的联合交易公司4名高级主管已在纽约受审。如果罪名成立,他们将被判5年监禁。法庭文件说,拉斯托吉等人向银行谎称利用贷款支付金属供货商货款,实际上却将钱汇往印度和其它国家银行账户供自己享用。

  莫汉提说,拉斯托吉与他的兄弟在全球开设了60多家公司。他们在印度和英国也面临指控。印度正在寻求引渡拉斯托吉现居伦敦的弟弟维伦德拉﹒库玛尔。拉斯托吉的另一个兄弟最近也被阿联酋驱逐回印度。(本报编译)


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